（原标题：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决策公告）

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-060号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十六次会议奉告及会议材料于2024年10月12日以网络传输模样发出。2024年10月23日，会议在重庆市渝北区金开正途99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场勾通通信模样召开，应到董事13东说念主，亲身出席会议董事13东说念主，公司整体监事和高等管制东说念主员列席了会议。会议由董事长谢俊主捏。

会议审议通过了以下事项：

（一）《对于使用自有闲隙资金进行低风险得意的议案》； 为升迁资金使用遵守，加多资金运营收益，在不影响公司正常出产谋略的情况下，会议同意授权总司理办公会在聚合12个月累计投资发生额不向上最近一期经审计净钞票30%的额度内，使用自有闲隙资金进行低风险得意，履行主要包括流动性好、风险品级为一级、二级的银行得意猜测打算、债券、国债逆回购等金融家具。授权期限自董事会批准之日起12个月内灵验。

（二）《对于公司2024年前三季度利润分拨预案》； 凭据公司2024年第三季度财务报表（未经审计），欺压2024年9月30日，公司母公司完了净利润75,094,939.37元，按《公司规矩》索取法定盈余公积金7,509,493.94元后，母公司往常完了的可供分拨利润为67,585,445.43元，加上母公司2023年年末未分拨利润1,488,499,207.63元，扣除凭据鼓吹大会决策支付2023年度正常股股利284,079,751.95元，期末累计可供鼓吹分拨的利润为1,272,004,901.11元。会议同意公司2024年前三季度利润分拨预案为：以扣除公司股份回购专用证券账户捏股数目18,951,591股后的总股本1,893,191,313股为基数，每10股派发现款红利0.5元（含税），计较派发现款红利94,659,565.65元（含税），剩余未分拨利润留待后续安排分拨。公司本次不送股，也不进行老本公积金转增股本。

（三）《公司2024年第三季度敷陈》； 表决结果：同意13票，掩盖0票，反对0票，弃权0票。

（四）《对于保举王一平为公司第十届董事会悲怆董事候选东说念主的议案》； 鉴于公司悲怆董事孙佳女士聚合任职时辰已届满6年，凭据《上市公司悲怆董事管制主见》等联系规矩，已请求辞去公司第十届董事会悲怆董事等公司悉数职务。为确保公司董事会照章标准启动，按照《公司规矩》规矩，经公司董事会提名委员会审查，并由董事会提名，会议同意保举王一平先生为公司第十届董事会悲怆董事候选东说念主，任期与第十届董事会一致。王一平先生的悲怆董事经验已同步提交上海证券往来所，需经其审查后提交公司鼓吹大会审议。

（五）《对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的议案》； 会议冷落召开公司2024年第二次临时鼓吹大会，对于会议时辰及联系事项的安排，董事会同意授权公司董事会通知按联系规矩办理。

（六）《对于补选第十届董事会薪酬与观测委员会委员及保举主任委员的议案》； 凭据《上市公司处分准则》《公司规矩》《公司董事会薪酬与观测委员会扩充确定》的联系规矩，会议决定补选何永红先生为公司第十届董事会薪酬与观测委员会委员，并保举其担任主任委员，任期与公司第十届董事会一致。

（七）《对于补选第十届董事会计策与ESG委员会委员的议案》。 凭据《上市公司处分准则》《公司规矩》《公司董事会计策与ESG委员会扩充确定》的联系规矩，会议决定补选袁渊先生为公司第十届董事会计策与ESG委员会委员，任期与公司第十届董事会一致。

按照《上市公司悲怆董事管制主见》《公司规矩》等联系规矩，悲怆董事孙佳女士去职自上述联系董事会成心委员会委员补选完成之日（即2024年10月23日）起成效。按照《公司规矩》《董事会提名委员会扩充确定》的规矩，董事会提名委员会对第四项议案进行了审查，并出具了书面审查倡导。按照《公司规矩》《董事会审计委员会扩没收法》的规矩，董事会审计委员会对第三项议案出具了书面审核倡导如下： 1. 《公司2024年第三季度敷陈》的编制和审议步调适正当律、法例、公司规矩和公司里面管制轨制的联系规矩； 2. 《公司2024年第三季度敷陈》公允、全面、信得过地响应了公司2024年前三季度财务情景和谋略恶果； 3. 审计委员会一致同意将《公司2024年第三季度敷陈》提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。

上述第二、第四项议案需提交公司联系鼓吹大会审议。

特此公告。

附件：第十届董事会悲怆董事候选东说念主简历

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董 事 会 二〇二四年十月二十五日

附件第十届董事会悲怆董事候选东说念主简历 王一平，男，1956年降生，化学工程学士。1982-2021年任天津大学化工学院讲师、副解释、揣度员、解释，1997-2002年兼任天津大学科技工贸发展总公司总司理，2017-2020年兼任天津祥和学院动力及化工学院院长，主要揣度标的为新动力愚弄工夫、多相传热和反应，建造节能与绿色建造，已于2021年8月退休。