（原标题：第五届董事会第二十一次会议决策公告）

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-054

深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议的见告已于 2024年 10月 11日以电话、电子邮件等方式见告举座董事。本次会议于 2024年 10月 23日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7名，履行出席董事7名。本次会议由董事长黄元忠先生主捏，公司监事及高档处分东说念主员列席了本次会议。

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们防备审议通过以下决策：

审议通过《对于公司 2024年第三季度讲授的议案》 举座董事一致合计公司《2024年第三季度讲授》的编制状貌、内容、状貌相宜相干文献的循序；2024年第三季度讲授编制本领，未有泄密过火他违背法律王法、《公司轨则》或毁伤公司利益的活动发生；公司的财务讲授信得过、准确、竣工地反应了公司的财务气象和计较服从，不存在职何误差纪录、误导性述说大约过错遗漏。

表决甩手：本旨票 7票，反对票 0票，弃权票 0票

审议通过《对于创新的议案》

为了进一步表率公司的里面审计责任，升迁里面审计责任质地，保护投资者正当权利，字据《中华东说念主民共和国审计法》《审计署对于里面审计责任的循序》《中国里面审计准则》《深圳证券往还所上市公司自律监管领导第 2号——创业板上市公司表率运作》等法律王法、表率性文献以及公司轨则的磋磨循序，辘集公司履行，公司创新了《里面审计轨制》。 本议案如故公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 表决甩手：本旨票 7票，反对票 0票，弃权票 0票

备查文献： 1. 深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议文献； 2. 深交所条款的其他文献。

特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司董事会 2024年 10月 25日